PDF Môi trường pháp lý trong thanh toán quốc tế, sách chuyên khảo, PGS> Ts. Đặng Thị Nhàn

Môi trường pháp lý trong thanh toán quốc tế, sách chuyên khảo, PGS. Ts. Đặng Thị Nhàn

 

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẰU 3
Danh mục từ viết tắt 6
Danh mục biểu đồ 8
Chương 1
TỎNG QUAN VÈ HOẠT ĐỘNG
THANH TOÁN QUỐC TÉ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN QUÓC TÉ
I. TỎNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
QUỐC TẾ 15
1. Khái niệm hoạt động thanh toán quốc tế 15
2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế 17
2.1. Hoạt động thanh toán quốc tế khác thanh toán nội
địa ở yếu tố quốc tế 17
2.2. Hoạt động thanh toán quốc tế là một loại dịch vụ
mà ngân hàng cung ứng cho khách hàng 19
2.3. Hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng nhiều
rủi ro tiềm ẩn 21
3. Các yếu tố cấu thành hoạt động thanh toán quốc tế 21
3.1. Chủ thể tham gia hoạt động thanh toán quốc tế 21
3.2. Đồng tiền thanh toán quốc tế 24
3.3. Các phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến 28
3.4. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến 31
3.5. Các rủi ro thường phát sinh trong hoạt động
thanh toán quốc tế 59
9

II. MÒI TRƯỜNG PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN
QUỐC TÊ 64
1. Tổng quan về môi trường pháp lý 64
1.1. Khái niệm môi trường pháp lý 64
1.2. Các yếu tố cấu thành môi trường pháp lý 66
2. Môi trường pháp lý trong thanh toán quốc tế 71
2.1. Khái niệm về môi trường pháp lý
trong thanh toán quốc tế 71
2.2. Các yếu tố cấu thành môi trường pháp lý
trong thanh toán quốc tế 72
3. Vai trò của môi trường pháp lý trong thanh toán
quốc tế 112
3.1. Tạo hành lang pháp lý thống nhất cho chủ thể
tham gia hoạt động TTQT 112
3.2. Tạo cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp phát
sinh trong hoạt động TTQT 113
3.3. Xác định địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia
hoạt động TTQT 116
3.4. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước
đối với hoạt động TTQT 119
3.5. Giúp các bên tham gia TTQT lựa chọn hình thức phù hợp để giải quyết khi có tranh chấp liên
quan đến hoạt động TTQT 120
3.6. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
TTQT cho các chủ thể tham gia hoạt động TTQT 121
10

Chưong 2
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ
TRONG THANH TOÁN QUÓC TẾ TẠI VIỆT NAM
I. TỒNG QUAN VÈ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QƯÓC TẾ TẠI VIỆT NAM Ị 22
1. Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam 122
2. Những bất cập, hạn chế và nguyên nhân 133
2.1. Sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài 134
2.2. Trình độ nghiệp vụ TTQT của cán bộ DNXNK và
NHTM 136
2.3. Pháp luật Việt Nam còn thiếu những quy định cụ
thể và đồng bộ điều chỉnh hoạt động TTQT 137
2.4. Rủi ro và tranh chấp trong TTQT 138
II. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ TRONG
THANH TOÁN QUỐC TỀ TẠI VIỆT NAM 139
1. Thực trạng hệ thống pháp luật trong thanh toán
quốc tế tại Việt Nam 139
1.1. Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam về thanh toán quốc tế sau khi Việt Nam trở thành
thành viên WTo 139
1.2. Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam điều
chỉnh các yếu tố cấu thành hoạt động TTQT 153
2. Thực trạng CO’ chế giải quyết tranh chấp
trong thanh toán quốc tế tại Việt Nam 159
2.1. Thực trạng hệ thống văn bản pháp luật về giải
quyết tranh chấp trong thanh toán quốc tế 159
2.2. Thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp trong
thanh toán quốc tế 162
11

2.3. Phân tích việc giải quyết một số vụ tranh chấp cụ thể trong TTQT 179
3. Ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động TTQT và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
về hoạt động TTQT 207
4. Đánh giá thực trạng môi trường pháp lý trong
thanh toán quốc tế ở Việt Nam 210
4.1. Những kết quả đạt được 210
4.2. Những bất cập và hạn chế 213
4.3 Nguyên nhân của các bất cập và hạn chế
Chưong 3
GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG
PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN QUỐC TÉ
TẠI VIỆT NAM
I. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ TRONG
THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA MỸ VÀ TRƯNG QUỐC 241
1. Thực trạng môi trường pháp lý trong thanh toán
quốc tế tại Mỹ 241
1.1. Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động
thanh toán quốc tế tại Mỹ 241
1.2. Giải quyết các tranh chấp trong TTQT tại Mỹ 253
2. Thực trạng môi trường pháp lý trong thanh toán
quốc tế tại Trung quốc 258
2.1. Thực trạng hệ thống pháp luật trong thanh toán
quốc tế tại Trung Quốc 258
2.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong thanh toán
quốc tế tại Trung Quốc 272
12

II. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN MÒI TRƯỜNG
PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN QUỐC TÉ
TẠI VIỆT NAM 274
1. Dự báo về sự phát triển hoạt động thanh toán
quốc tế 274
2. Định hướng hoàn thiện môi trường pháp lý trong
thanh toán quốc tế tại Việt Nam 276
III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẢM HOÀN
THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN QƯỒC TÉ TẠI VIỆT NAM 279
1. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động TTQT 279
1.1. Quốc hội cần sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các phương thức
thanh toán quốc tế 279
1.2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật hiện
hành điều chỉnh hoạt động TTQT 286
1.3. Quốc hội cần nghiên cứu ban hành một văn bản luật thống nhất để điều chỉnh hoạt động thanh
toán quốc tế 290
1.4. Kiến nghị ICC bổ sung, hoàn thiện bộ tập quán
quốc tể về TTQT, đặc biệt là ƯCP và ISBP745 291
1.5. Chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực trong ngành luật nói chung và trong công tác soạn thảo các văn bản pháp luật liên quan đến thanh toán
quốc tế nói riêng 298
1.6. Gắn quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật liên quan đến thanh toán quốc tế với thực tiễn
hoạt động thanh toán quốc te 299
13

1.7. Cần có sự thống nhất giữa cơ quan lập pháp các cấp trong quá trinh xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật áp dụng cho hoạt động thanh toán
quốc tế 300
1.8. Tăng ngân sách dành cho công tác soạn thảo các văn bản pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, trong
đó có thanh toán quốc tể 301
2. Các giải pháp hoàn thiện CO’ chế giải quyết tranh
chấp trong thanh toán quốc tế tại Việt Nam 302
2.1. Giảm bớt độ cong vênh giữa Luật Trọng tài
thương mại và Bộ luật Tố tụng Dân sự 302
2.2. Mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của
trọng tài 304
2.3. Đưa án lệ trở thành nguồn luật giải quyết tranh
chấp trong thanh toán quốc tế 305
2.4. Hòa giải phải trở thành một hỉnh thức giải
quyết tranh chấp thực sự ở Việt Nam 306
2.5. Các Trung tâm trọng tài thương mại Việt
Nam cần nâng cao năng lực xét xử 308
3. Các giải pháp về đào tạo nguồn lực TTQT
PHỤ LỤC 314
Phụ lục 1. Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ
Điều V - Thư tín dụng 314
Phụ lục 2. Quy định của Tòa án nhân dàn tối cao nước CHND Trung Hoa về việc xét xử các tranh chấp liên quan đến thư tín dụng 334
TÀI LIỆU THAM KHẢO 342
14